Wat houdt de 'controle' van de verkopende partij exact in?

[smulnl7]

Ls,

Op het afschrift van een Paypal betaling zie ik het volgende staan:

Betaling aan: Bedrijfsnaam X (De ontvanger van deze betaling is Buiten de VS - Gecontroleerd)

Referentie verkoper: XXXX123 

E­mail verkoper: 123@123.com

Betaalwijze: Creditcard

Betaalbron: VISA creditcard XXXX-XXXX

Mijn vragen: 

Langs welke wegen wordt er gecontroleerd? Maw, wat houdt de controle van Paypal/ ebay in?

Kan iemand zich zomaar onder een willekeurige bedrijfsnaam aanmelden?

Bedankt alvast voor het antwoord!

[covers2001]

dit betekend dat het bedrijf als vaker transacties heeft gedaan en geld op zijn rekening heeft staan.
Ja, iedereen kan een willekeurige bedrijfsnaam opgeven voor zover ik weet, er wordt volgens mij niet een KvK nummer gevraagd

[smulnl7]

Bedankt voor je antwoord. Ik zou dat wel zeer verwerpelijk/ wonderlijk vinden overigens, dat werkt opereren onder valse naam en identiteit wel heel erg in de hand.